证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-001

江苏图南合金股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年 1月 12日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023年 1月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2023年 1月 12日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼

会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理

人共 22人，代表股份数 160,782,838股，占公司有表决权股份总数的53.2376%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表

股份数 138,349,800股，占公司有表决权股份总数的 45.8097%；通过网络投票的股东共 11人，代表股份数 22,433,038股，占公司有表决权股份总数的 7.4279%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代

理人共 11人，代表股份数 22,433,038股，占公司有表决权股份总数的 7.4279%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 11人，代表股份数 22,433,038股，占公司有表决权股份总数的 7.4279%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了

本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过

了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

表决结果：同意 160,782,838股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 22,433,038股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用

中小零部件自动化产线项目的议案》

表决结果：同意 160,782,838股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 22,433,038股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 159,357,838股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份数的 99.1137%；反对 1,422,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.8846%；弃权 2,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,008,038股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 93.6478%；反对 1,422,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 6.3402%；弃权 2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0120%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 159,357,838股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份数的 99.1137%；反对 1,425,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.8863%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,008,038股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 93.6478%；反对 1,425,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 6.3522%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 159,357,838股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份数的 99.1137%；反对 1,425,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.8863%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,008,038股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 93.6478%；反对 1,425,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 6.3522%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 159,357,838股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份数的 99.1137%；反对 1,425,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.8863%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,008,038股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 93.6478%；反对 1,425,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 6.3522%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所邓雅馨律师、郭梦媛律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023年 1月 12日

关键词： 表决权股 中小股东 股东大会